董事会及其他功能性委员会

Board of Directors and Functional Committees

董事会绩效评估

董事进修

薪酬委员会委员名单及运作情形

一、本公司之薪资报酬委员会于2011年12月30日成立，委员计3人

二、本公司薪酬委员会职权：

(1) 本公司薪资报酬委员会每年定期检讨本公司董事及经理人之绩效与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
(2) 定期检讨本公司薪酬办法并提出修正建议。
(3) 定期评估本公司董事及经理人薪资报酬。

三、本届(第六届)委员任期：2024年06月12日至2027年06月11日，截至2024年12月31日，已开会1次，委员出列席情形如下：

职称	姓名	专业资格与经验	运作情形
职称	姓名	专业资格与经验	实际出(列)席次数(B)	委托出席次数	应出(列)席次数(A)	实际出(列)席率％(B/A)	备注
独立董事	许瑞茂	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历：台湾工银证券(股)公司总经理、台湾工业银行资深副总经理、中信证券(股)公司副总经理	1	0	1	100 %
独立董事	廖福隆	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历：玉山银行资深协理	1	0	1	100 %
独立董事	叶馥菱	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历：太极能源科技股份有限公司独立董事、创新工业技术移转股份有限公司副总经理、点金管理顾问股份有限公司创办人	1	0	1	100 %
独立董事	李维倩	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历：中强光电(股)公司副总经理、凌华科技(股)公司独立董事、钰创科技(股)公司董事代表人、凯骏投资(股)公司董事	1	0	1	100 %

薪酬委员会重要决议事项

开会日期(期别)

议案内容

决议结果

公司对薪资报酬委员会意见之处理

2023年3月15日 (第五届第四次)

2022年年度员工及董事酬劳分配案

所有薪酬委员
同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过

2023年8月10日 (第五届第五次)

审议本公司2023年年度经理人调薪案

所有薪酬委员
同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过

2024年3月08日 (第五届第六次)

2023年年度员工及董事酬劳分配案

所有薪酬委员
同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过

2024年7月30日 (第六届第一次)

审议本公司2024年年度经理人调薪案

所有薪酬委员
同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过