董事会及其他功能性委员会

Board of Directors and Functional Committees

董事会

审计委员会

薪酬委员会

董事会成员多元化情形

独立董事沟通情形

董事会绩效评估

董事进修

董事会多元化之政策及落实情形

本公司于2015年3月23日董事会通过订定「公司治理实务守则」，在第三章「强化董事会职能」即拟订有多元化方针，相关条文节录如下：

本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次。

董事会成员具备执行职务之知识、技能及素养。达到公司治理理想目标，董事会应具备能力如下：

．营运判断能力

．会计及财务分析能力

．经营管理能力

．危机处理能力

．产业知识

．国际市场观

．领导能力

．决策能力

董事会落实多元化情形

职称	姓名	性別	年齡				国籍	兼任员工	独立董事任职年资			任职能力
职称	姓名	性別	41-50	51-60	61-70	71-85	国籍	兼任员工	<3年	3~9年	9年 >	营运判断	会计/财务分析	经营管理	危机处理	产业知识	国际市场观	领导	决策
董事长	王濬智 (注)	男			●		中华民国	●	●	-	-	●	●	●		-	●	●	●
董事	周友义	男				●	中华民国	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
董事	陈信义	男			●		中华民国	●	-	-	●	-	-	●	-	●	●	●	-
董事	方义雄	男				●	中华民国	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	●
董事	周俊光 (注)	男		●			中华民国	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
董事	周俊贤 (注)	男	●				中华民国	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
独立董事	许瑞茂	男			●		中华民国	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-
独立董事	廖福隆	男			●		中华民国	-	●	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-
独立董事	叶馥菱	女	●				中华民国	-	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-
独立董事	李维倩	女		●			中华民国	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-

注：增宝科技投资(股)公司代表人-王濬智；佑增投资(股)公司代表人-周俊光；增德投资(股)公司代表人-周俊贤

本公司现任董事由十位董事组成，包含四位独立董事、二位女性董事及五位具员工身份董事，占全体董事成员比例分别为40%、20%及50%。

董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
‧ 注重董事会成员组成之性别平等，新增一名女性董事：已达成
‧ 独立董事任期不超过三届：已达成