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Corporate Governance

公司治理

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董事会及其他功能性委员会

Board of Directors and Functional Committees

董事会绩效评估

董事进修

审计委员名单及运作情形

本公司于2018年06月12日成立审计委员会，本委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。

一、本公司之审计委员会年度工作重点如下：

审阅财务报告

审阅稽核及会计政策与程序

考核内部控制制度暨相关政策与程序

重大之资产或衍生性商品交易

重大之资金贷与、背书或提供保证

监督法规遵循

管控信息安全

公司风险管理

签证会计师资历、独立性及绩效评量

签证会计师之委任、解任或报酬

财务、会计或内部稽核主管之任免

二、本届(第四届)委员任期：2024年06月12日至2027年06月11日，截至2024年12月31日，已开会2次，委员出列席情形如下：

职称	姓名	专业资格与经验	运作情形
职称	姓名	专业资格与经验	实际出(列)席次数(B)	委托出席次数	应出(列)席次数(A)	实际出(列)席率％(B/A)	备注
独立董事	许瑞茂	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历：台湾工银证券(股)公司总经理、台湾工业银行资深副总经理、中信证券股)公司副总经理	2	0	2	100 %
独立董事	廖福隆	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历：玉山银行资深协理	2	0	2	100 %
独立董事	叶馥菱	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历:创新工业技术移转股份有限公司副总经理、点金管理顾问股份有限公司创办人	2	0	2	100 %
独立董事	李维倩	具有五年以上商务、法务、财务或银行业务所须之工作经验工作经历：中强光电(股)公司副总经理、凌华科技(股)公司独立董事、钰创科技(股)公司董事代表人、凯骏投资(股)公司董事	2	0	2	100 %

审计委员会重要决议事项

开会日期(期别)

议案内容

所有独立董事意见及公司对独立董事意见之处理

2024年03月08日 (第三屆第十一次)

核准2023年度财务报表
核准2023年度内控自行评估及「内部控制制度声明书」
核准签证会计师独立性及适任性评估
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过

2024年04月29日 (第三届第十二次)

核准民国113年度第一季合并财务报表
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过

2024年07月30日 (第四届第一次)

核准财务主管及会计主管异动
核准2024年度第二季合并财务报表
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过

2024年11月11日 (第四届第二次)

核准2024年度第三季合并财务报表
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过

2023年11月10日 (第三届第十次)

核准2023年年度第三季合并财务报表
核准2024年年度稽核计划案
核准本公司稽核主管异动案
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过

2023年08月10日 (第三届第九次)

核准2023年年度第二季合并财务报表
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过

2023年05月12日 (第三届第八次)

核准2023年年度第一季合并财务报表
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过

2023年03月15日 (第三届第七次)

核准2022年年度财务报表
核准2022年年度盈余分配表
核准2022年年度内控自行评估及「内部控制制度声明书」
核准签证会计师之独立性及适任性评估
核准签证会计师、其事务所及事务相关企业得向本公司及子公司提供非认证服务
核准本公司提供背书保证及资金贷与他人

所有独立董事核准通过