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Corporate Governance
公司治理
董事会及其他功能性委员会
Board of Directors and Functional Committees
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
(一)本公司内部稽核主管定期与审计委员会沟通稽核报告结果，并于每季的审计委员会会议中作内部稽核报告，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告。2024年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。
(二)本公司签证会计师于每季的审计委员会会议中报告当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告，2024年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好。
2024年度与内部稽核主管沟通事项
日期
沟通方式
与内部稽核主管沟通事项
沟通情形与结果
独立董事意见
2024年03月08日
- 审计委员会
- 2023年第四季内部稽核执行状况报告
- 2023年内部控制制度自行评估结果进行说明，并针对内部控制制度声明书相关叙述进行讨论
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无反对意见
2024年04月29日
- 审计委员会
- 2024年第一季内部稽核执行状况报告
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无反对意见
2024年07月30日
- 审计委员会
- 2024年第二季内部稽核执行状况报告
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无反对意见
2024年11月11日
- 审计委员会
- (内稽主管于会前先行单独与独董进行讨论)
- 2024年第三季内部稽核执行状况报告
- 讨论新增内部控制制度
- 讨论 2025 年度内部稽核计划
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无反对意见
2024年度与签证会计师沟通事项
日期
沟通方式
与签证会计师沟通事项
沟通情形与结果
独立董事意见
2024年03月08日
- 审计委员会
- (会计师于会前先行单独与独董进行讨论)
- 讨论2023年度财务报表查核情况
- 审阅签证会计师资历、绩效及独立性
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无意见
2024年04月29日
- 审计委员会
- 讨论2024年第一季财务报表审阅情况
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无意见
2024年07月30日
- 审计委员会
- (会计师于会前先行单独与独董进行讨论)
- 讨论2024年第二季财务报表审阅情况
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无意见
2024年11月11日
- 审计委员会
- 讨论2024年第三季财务报表审阅情况
- 审计委员会全体出席委员讨论通过
本次会议无意见