公司治理架构

本公司为落实治理，促使董事会发挥应有职能，以维护投资人权益，已于2021年03月22日董事会决议通过委任财务长尤淑仪为公司治理主管一职，其具备从事公开发行公司财务主管达三年以上之经验， 并依法令规定进行专业进修。

另本公司于2024年07月30日经董事会通过公司治理主管异动案，由财会本部陈建圻资深处长担任本公司治理主管。

1. 依法办理董事会及协助股东会相关事宜，并协助提供董事执行业务所需之数据。
2. 协助董事就任及持续进修。
3. 协助董事遵循法令。
4. 建立及落实与公司治理相关之各项政策措施并推动公司治理评鉴。
5. 其他依公司章程或契约所订定之事项。

1. 依照公司产业特性及最新经济情势发展，安排董事参与年度进修课程，2024年度办理两次进修课程，共计6小时。
2. 2024年共发布40则中、英文重大讯息，确保重大讯息之实时揭露及正确性，以保障投资人交易信息对等。
3. 为强化董事会运作效率，会对董事会整体运作进行内部绩效评估，并将结果提报2025年第一次董事会。
4. 董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议数据，议题如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十天内完成董事会议事录。
5. 依法于2024年06月12日召开股东常会，并于法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。
6. 协助召集会计师、独立董事、稽核及财会主管之沟通会议。
7. 逐项检视公司治理评鉴指标达成情形，针对未得分之指标提供改善计划及因应措施。