董事会及其他功能性委员会

2025年02月25日

• 审计委员会会前会

• 2024年第四季稽核工作汇报

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉

2025年02月25日

• 审计委员会

• 2024年第四季内部稽核执行状况报告
• 2024年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關敘述進行討論

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次會議無反對意見。

2025年05月08日

• 审计委员会会前会

• 2025年第一季稽核工作汇报

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉。

2025年05月08日

• 审计委员会

• 2025年第一季内部稽核执行状况报告
• 討論新增修訂內部控制制度

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次會議無反對意見。

2025年08月08日

• 审计委员会会前会

• 2025年第二季稽核工作汇报

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉。

2025年08月08日

• 审计委员会

• 2025年第二季内部稽核执行状况报告

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次会议无反对意见。

2025年11月10日

• 审计委员会会前会

• 2025年第三季稽核工作汇报

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉。

2025年11月10日

• 审计委员会

• 2025年第三季内部稽核执行状况报告
• 討論稽核主管任命案
• 讨论2026年度内部稽核计划

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次会议无反对意见。

2025年02月25日

• 审计委员会会前会

• 討論2024年度查核说明

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉。

2025年02月25日

• 审计委员会

• 討論2024年度財務報表查核情況
• 審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次会议无反对意见。

2025年05月08日

• 审计委员会会前会

• 討論2025年第一季审阅说明

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉。

2025年05月08日

• 审计委员会

• 讨论2025年第一季财务报表审阅情况

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次会议无反对意见。

2025年08月08日

• 审计委员会会前会

• 討論2025年第二季审阅说明

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉。

2025年08月08日

• 审计委员会

• 讨论2025年第二季财务报表审阅情况

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次会议无反对意见。

2025年11月10日

• 审计委员会会前会

• 討論2025年第三季审阅说明

• 针对独立董事所询问事项进行说明及交流。
• 洽悉。

2025年11月10日

• 审计委员会

• 讨论2025年第三季财务报表审阅情况

• 审计委员会全体出席委员讨论通过。
• 独立董事本次会议无反对意见。